24直播網(wǎng)07月08日訊 據(jù)阿媒《La Nación》報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局FBI探員和聯(lián)邦檢察官已開始就阿根廷足協(xié)在美國(guó)的金融運(yùn)作展開取證，調(diào)查阿根廷足協(xié)如何通過(guò)美國(guó)金融系統(tǒng)輸送數(shù)億美元資金，以及部分業(yè)務(wù)是否涉及犯罪。
據(jù)報(bào)道，兩位知情人士透露，在世界杯期間，F(xiàn)BI和聯(lián)邦檢察官探員已開始就阿根廷足協(xié)在美國(guó)的金融業(yè)務(wù)聽(tīng)取證詞，美國(guó)司法部調(diào)查人員希望了解塔皮亞領(lǐng)導(dǎo)的阿根廷足協(xié)在美國(guó)如何運(yùn)作，通過(guò)金融系統(tǒng)轉(zhuǎn)移數(shù)億美元資金，以及其中部分業(yè)務(wù)是否可能構(gòu)成美國(guó)司法管轄下的犯罪行為。
其中一場(chǎng)會(huì)議的中心人物是企業(yè)家吉列爾莫·托福尼。該會(huì)議于上周通過(guò)視頻會(huì)議平臺(tái)進(jìn)行，持續(xù)了長(zhǎng)達(dá)三個(gè)小時(shí)。駐扎在華盛頓特區(qū)和邁阿密的檢察官及FBI探員參與了此次會(huì)晤，他們正在分析與阿根廷足協(xié)相關(guān)的特定業(yè)務(wù)是否可能構(gòu)成洗錢或利用美國(guó)銀行系統(tǒng)進(jìn)行欺詐等罪行。
美國(guó)調(diào)查人員正在尋找對(duì)塔皮亞和托維希諾掌管阿根廷足協(xié)期間，以及對(duì)負(fù)責(zé)管理該機(jī)構(gòu)海外商業(yè)合同收款的TourProdEnter LLC公司的運(yùn)作擁有直接了解的證人。
在潛在的證人名單中，美國(guó)司法部調(diào)查人員也在考慮傳喚哈維爾·米萊政府的前官員，這些官員曾接觸過(guò)涉及阿根廷足協(xié)的敏感信息，或在過(guò)去幾年中參與、控制或監(jiān)督了其相關(guān)業(yè)務(wù)。
TourProdEnter LLC至少管理了屬于阿根廷足協(xié)收入的2.6億美元。然而，根據(jù)銀行記錄，這些資金中只有一部分能直接與塔皮亞所領(lǐng)導(dǎo)的機(jī)構(gòu)的可識(shí)別運(yùn)營(yíng)支出掛鉤。另有5700萬(wàn)美元被分配到了不同的公司和受益人手中，而文件中并未顯示出這些款項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)合理性。
在這些轉(zhuǎn)賬中，包括向一些公司匯出的數(shù)千萬(wàn)美元，根據(jù)分析的文件，這些公司并沒(méi)有可識(shí)別的對(duì)等服務(wù)記錄。并且根據(jù)查詢的官方記錄，控制這些公司的人員竟在領(lǐng)取社會(huì)救濟(jì)，并居住在巴里洛切或布宜諾斯艾利斯市。此外，還有款項(xiàng)流向了與托維希諾及其家族有關(guān)的兩家公司——SOMA SRL和Cabello SRL，以及流向了該官員的伴侶，和一名據(jù)稱是阿根廷國(guó)家隊(duì)“精神導(dǎo)師”的家族成員。
