24直播網7月8日訊 《阿斯報》報道，在世界杯期間，美國聯邦調查局和總檢察長正在調查阿根廷足協主席塔皮亞領導下的機構與TourProdEnter有限公司之間的商業往來。
兩名知情人士證實，聯邦檢察官和聯邦調查局特工已經開始就阿根廷足協在美國進行的金融業務收集證詞。
根據該媒體的報道，美國司法部的調查人員試圖了解阿根廷足協主席領導下的該機構是如何運作的，以及它是如何通過美國金融系統輸送超過3億美元資金的。調查人員還在核實這些業務中是否存在屬于美國司法管轄范圍內的犯罪行為。
聯邦調查局特工通過視頻會議平臺與商人托福尼進行了會面，分析了與阿根廷足協相關的特定業務是否構成了通過美國銀行系統進行的洗錢或欺詐等犯罪行為。
這項調查始于2025年，由三名總檢察長負責，分別是常駐華盛頓特區的帕特里克·古舒和克里斯托弗·廷，以及佛羅里達南區的邁克爾·伯格。
古舒是美國司法部銀行誠信部門的成員，曾參與過與金融犯罪相關的調查。伯格是一名訴訟律師，他曾負責導致厄瓜多爾前總審計長卡洛斯·拉蒙·波利特·法吉奧尼因在邁阿密洗錢而被定罪的案件。
調查人員對TourProdEnter有限公司的關注始于該公司擔任阿根廷足協與贊助商及其他公司簽署合同的收款代理人那一刻起。
TourProdEnter有限公司作為阿根廷足協國際合同的收款工具進行運作，通過該公司輸送了數億美元的資金，這些資金來自阿迪達斯等跨國公司，其中阿迪達斯涉及6000萬美元，華納涉及4000萬美元。
